经公司董事会研究决定，2024年7月8日召开公司第三十一次股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议主要议程

　　1.审议2023年度董事会工作报告；

　　2.审议2023年度监事会工作报告；

　　3.审议2023年度公司财务报告；

　　4.修改公司章程；

　　5.选举董事、监事；

　　6.其他事项。

　　二、会议时间

　　2024年7月8日上午9时，会期半天。

　　三、会议地点

　　济南玉泉森信大酒店四楼会议室。四、参加会议对象

　　2024年6月20日工作日结束后，在山东产权登记有限责任公司登记在册的持有本公司股票10万股以上的股东；不足10万股的，可自行结合，每10万股委托一名代理人。

　　董事、监事及其他高级管理人员。

　　五、股东参会手续

　　出席会议的股东持产权账户IC卡、身份证原件（委托代理人持本人身份证原件、授权委托书和委托人身份证原件、产权账户IC卡）到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或发Em ail方式登记。

　　法人股东持法定代表人签字盖章的授权书、营业执照副本复印件（加盖公章）、代理人身份证原件及复印件办理登记手续。

　　办理时间：6月27日、28日上午9时至11时、下午14时至17时。

　　办理地点：玉泉森信大酒店B座18层（行政部）

　　未办理股权确认的股东凭原始股权凭证和本人身份证原件办理出席会议手续。

　　参加会议的股东交通费、食宿费等自理。董事会办公室：玉泉森信大酒店B座18层（行政部）联系人：贺女士

　　电话：（0531）88888887—6610邮箱：1156635174@qq.com山东玉泉集团股份有限公司2024年6月14日

　　授权委托书

　　兹全权委托　出席山东玉泉集团股份有限公司第三十一次股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：　年　月　日

　　受委托人签名：

　　身份证号码：